Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Котовскхлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393190, РФ, Тамбовская область, город Котовск, ул. Проспект Труда, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801013425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6825000450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6825000450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.3.1. Категории (типы) акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.3.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45022-Е;
2.3.3. Дата гос.регистрации выпуска акций, находящихся в обращении: 24.07.2003г.;
2.3.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
2.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2022 г.: 26 мая 2023 года;
2.5. Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Котовск, Проспект Труда, д. 7 здание заводоуправления АО «Котовскхлеб»;
2.6. Время проведения годового общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2022 г.: 10.00 часов;
2.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 393192, Тамбовская область, г. Котовск, Проспект Труда, д. 7, АО «Котовскхлеб»;
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9.00 часов;
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2022 г.: 02 мая 2023 г.;
2.10. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2022 г.:
1. Утверждение годового отчета АО "Котовскхлеб" за 2022 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Котовскхлеб" за 2022 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Котовскхлеб" по результатам 2022 отчетного года.
4. Утверждение Положения о регламенте общего собрания акционеров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.11. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с материалами по подготовке к годовому общему собранию лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, могут ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 16-00 часов, начиная с 05 мая 2023 года, по адресу: г. Котовск Тамбовской области, проспект Труда, д. 7.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Крапчатова Лидия Сергеевна
3.2. Дата подписи: 18.04.2023 г. М.П.